Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 12

Yhtymävaltuusto 22.06.2022 § 12  

132/02.02.02/2022  

   Edellä. Kuntayhtymän johtaja Riitta Hallberg ja talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi esittelivät tilinpäätöstä tarkemmin yhtymävaltuustolle.
Valtuustoryhmien puheenvuoron käyttivät Olavi Hakkarainen, Elli Kinnunen ja Kirsi-Maria Leuhu. Puheenvuoroissa pyydettiin välittämään kiitokset henkilöstölle hyvästä tilinpäätöksestä vaikeana koronvuotena. Yksittäisen puheenvuoron käytti Pulmu Kuorelahti-Juntunen.

Tämän jälkeen yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Yhtymähallitus 24.03.2022 § 17 

Selostus asiasta SoTen tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 Saarikan johtokunnan laatima Saarikan tilinpäätös yhdistetään SoTe kuntayhtymän tilinpäätökseen.

 Palvelujen järjestäminen

 Koronatilanne oli SoTen kuntien alueella moniin muihin kuntiin verrattuna suhteellisen rauhallinen. Loppuvuonna koronatilanne huononi, mutta palvelut onnistuttiin kuitenkin järjestämään pääosin yhtymävaltuuston järjestämissuunnitelmassa vahvistamien linjausten ja tavoitteiden mukaisesti.

 Kuntien maksuosuudet

 Alkuperäisessä talousarviossa kuntien maksuosuus oli 77,1 milj. euroa. Siitä 2,4 milj. euroa kohdennettiin koronakustannuksiin. Maksuosuutta tarkistettiin toisen vuosineljänneksen toteumatietojen perusteella siten, että koronavarausta pienennettiin 1,2 milj. eurolla ja vastaavasti muun toiminnan osuutta lisättiin 1,2 milj. euroa. Koko Soten osalta maksuosuus säilyi siten ennallaan, mutta kuntien välillä maksuosuus vaihteli siten, että Kannonkosken ja Saarijärven maksuosuus kasvoi ja Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven osalta maksu-osuus laski. 

 Toteutunut maksuosuus oli 76,4 milj. euroa, joten maksuosuus alittui 0,76 milj. eurolla. Koronakustannusten toteutuma oli 1,4 milj. euroa. Loppuvuoden koronatilanne nosti kustannuksia arvioitua enemmän. Koronakustan-nuksista suurin osa kohdistui vastaanottotoimintaan, mutta rokotuksia hoidettiin myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä kotihoidossa.

 Kannonkosken maksuosuus ylittyi 141 865 euroa, Karstulan maksuosuus alittui 336 832 euroa, Kivijärven maksuosuus alittui 244 211 euroa, Kyyjärven maksuosuus ylittyi 33 225 euroa ja Saarijärven maksuosuus alittui 349 973 euroa.

 Edelliseen vuoteen nähden SoTen maksuosuus kasvoi 3,5 %. Kannonkosken maksuosuus kasvoi 11,6 %, Karstulan maksuosuus kasvoi 3,5 %, Kivijärven maksuosuus laski 2 %, Kyyjärven maksuosuus laski
0,1 % ja Saarijärven kasvoi 3,4 %.

 Kannonkosken kunnan maksuosuuden toteutuma oli 7,1 miljoonaa euroa (103,2 %). Tarkistettuun talousarvioon nähden menot ylittyivät 141 865 euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli 11,6 %.  Kannonkosken lastensuojelukustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 34,5 %. Lastensuojelukustannusten kasvu vaikutti myös muiden lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kasvuun. Ikäihmisten asumispalvelujen kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 26 %.

 Oman toiminnan menojen toteutuma oli 5,6 milj. euroa (104,3 %). Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelujen menojen toteutuma oli 1,5 milj. euroa (99,3 %), edellisvuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot laskivat 6,3 %. Lähetteiden määrä kasvoi 37,5 %.

 Karstulan kunnan maksuosuuden toteutuma oli 17,4 milj. euroa (99,7 %). Tarkistettuun talousarvioon nähden maksuosuus alittui 336 832 euroa.  Edellisvuoteen nähden maksuosuus kasvoi 3,5 %. Oman toiminnan
toteutuma oli 12,8 milj. euroa (99,9 %).

 Oman toiminnan menot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 4,9 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon menojen toteutuma oli 4,6 miljoonaa euroa (99,3 %). Edelliseen vuoteen nähden menot laskivat
0,1 %. Lähetteiden määrä kasvoi 9 %.

 Kivijärven kunnan maksuosuuden toteutuma oli 5,4 milj. euroa (97 %). Talousarvio alittui 244 211 euroa. Tilinpäätökseen 2020 nähden menot laskivat 2 %.

 Oman toiminnan menojen toteutuma oli 4,1 milj. euroa (94,5 %), laskua edellisvuoteen oli 3,9 prosenttia. Merkittävimmät alitukset olivat omissa koti- ja asumispalveluissa ja kuntoutusosaston käytössä. Erikoissairaan-hoidon menojen toteutuma oli 1,25 milj. euroa (99,4 %). Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisen vuoteen nähden 5,1 %. Lähetteiden määrä laski 10,8 %.

 Kyyjärven kunnan maksuosuuden toteutuma oli 5,8 milj. euroa (101 %). Talousarvio ylittyi 33 225 eurolla. Edelliseen vuoteen nähden menot laskivat 0,1 %. Oman toiminnan menojen toteutuma oli 4,1 milj. euroa ja menot kasvoivat 5,3 % edellisestä vuodesta.  Merkittävimmät kasvut edelliseen vuoteen nähden oli koti- ja asumispalveluissa ja vammaispalveluissa. 

 Erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli 1,7 milj. euroa (99,1 %). Edelliseen vuoteen nähden menot laskivat 10,9 %. Lähetteiden määrä kasvoi 4,7 %. 

 Saarijärven kaupungin maksuosuuden toteutuma oli 40,7 milj. euroa (99 %). Talousarvio alittui 349 973 euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 3,4 %.

 Oman toiminnan menojen toteutuma oli 30,5 miljoonaa euroa. Oman toiminnan menot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 5,7 %. Suurimmat kasvut olivat ikäihmisten asumispalveluissa, vammaisten asumispalve-luissa ja laitoshoidossa.

 Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 10,1 milj. euroa (99,1 %). Edelliseen vuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot laskivat 2,7 %. Lähetteiden määrä kasvoi 7,2 %.

 Tilikauden tuloksen muodostuminen

 . ulkoiset toimintatulot olivat yhteensä 86,9 M€ (84,1 M€/TP2020)

 . ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 86,0 M€ (84,1 M€/TP2020).

 . poistot olivat 82 709 euroa (78 897 euroa/TP2020)

 . rahoitustuotot- ja kulut olivat 13 446 euroa

 . tilikauden tulos oli 0 euroa.

 Tilikauden tuloksen käsittely

 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä voi tehdä ali- ja ylijäämää. Mahdollisesti syntyvä ali- tai ylijäämä tulee kattaa suunnitelmakaudella. Yhtymävaltuusto on viime vuosina päättänyt tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, että yli- ja alijäämät laskutetaan kunnilta tilinpäätöksen yhteydessä.             

 Tarkemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty liitteenä olevassa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

 Kuntayhtymänjohtaja esittelee kokouksessa yleiskatsauksen kuntayhtymän toimintaan, talous- ja hallintojohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen yleisellä tasolla sekä palvelujohtajat ja palvelupäällikkö omien vastuualueiden osalta.

Esittelijä Kuntayhtymänjohtaja Riitta Hallberg

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää
1) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021
2) hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2021
3) jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan sekä edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

 4) antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle

Päätös Hyväksyttin.

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat palvelupäällikkö Anu Kinnunen, palvelujohtaja Marjo Kotilainen ja      
vt. johtava ylilääkäri Päivi Sopanen klo 20.20.

Tarkastuslautakunta 31.05.2022 § 61

Päätösehdotus               Tarkastuslautakunta

1. Merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin tilintarkastuksesta tilikaudelta 2021 tiedoksi.

                                         Esittää yhtymävaltuustolle

2. Että tilintarkastuskertomus vuoden 2021 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi.
3. Että yhtymähallituksen laatima tilinpäätös 2021 hyväksytään
4. Että toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myönnetään vastuuvapautus tilikaudelta 2021

Päätös                             Tarkastuslautakunta

1. Merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja loppuraportin tilintarkastuksesta tilikaudelta 2021.

                                         Päätettiin esittää yhtymävaltuustolle

2. Että tilintarkastuskertomus vuoden 2021 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta merkitään tiedoksi.
3. Että yhtymähallituksen laatima tilinpäätös 2021 hyväksytään
4. Että toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille myönnetään vastuuvapautus tilikaudelta 2021

Yhtymävaltuusto 22.06.2022 § 12  

132/02.02.02/2022  

Päätösehdotus Edellä.

Päätös Kuntayhtymän johtaja Riitta Hallberg ja talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi esittelivät tilinpäätöstä tarkemmin yhtymävaltuustolle.
Valtuustoryhmien puheenvuoron käyttivät Olavi Hakkarainen, Elli Kinnunen ja Kirsi-Maria Leuhu. Puheenvuoroissa pyydettiin välittämään kiitokset henkilöstölle hyvästä tilinpäätöksestä vaikeana koronvuotena. Yksittäisen puheenvuoron käytti Pulmu Kuorelahti-Juntunen.

Tämän jälkeen yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.